柴彬骗术大观,柴彬骗术大观
柴彬骗术大观,柴彬骗术大观柴彬骗术大观,柴彬骗术大观柴彬，男，1989年生，青海格尔木人，曾因诈骗罪于2010年、2011年、2013年多次在河南郑州、上海徐汇、普陀、松江等地受到行政拘留、刑事拘留或逮捕。2013年6月23日至2014年3月22日最后一次在上海松江受刑期满后，流窜于杭州、上海、南京、无锡、盐城、南通、镇江、常州、宁波、绍兴一带行骗至今。柴彬在多次因诈骗入狱后，不思悔改，反而不断总结前几次因诈骗暴露受刑的经验教训，变本加厉，行骗方法更隐蔽、手段更多样、花样更翻新，受害者人数更多、受骗金额更大、犯罪性质更严重。行骗方法与手段：1、骗取信任。如开始短期先借数千元小额资金，几天内如约还款，逐步升级至万元以上，一旦成功便没有下文了;又如制造假像，以假的存折、支票、房产证、合同、短信等展示给受害人看，再加之利用其他受害人来招待本受害人，造成受害人误认为柴彬确实是大款，从而放松警惕获得信任。2、逃避证据。在各大银行开立大量银行帐户（100个以上），不断开立新的帐户，停用或注销旧的帐户，同时掌控使用大量的他人账户，骗取的钱款N次小额转入N个他人账户最后再提取现钞或转入本人N个账户，使得追踪钱款下落难上加难。在他人手机上偷装自己的微信、QQ、陌陌、网银等并私自登录行骗，使得难以追踪行骗人IP地址。3、谈恋爱。以谈恋爱或包养为名实施诈骗。以赠送对方假名表、假手饰、给对方购房、购车等手段行骗，先后发现虚假签署多起购房合同，甚至有的已缴付购房保证金，还发现多起虚假购豪华轿车，短期内已有10多名少女上当受骗，被骗钱骗色。4、伪造证件。伪造银行存折、支票、汇票、汇款单、房产证、电子凭证等各类证件、证单（数额从几万到几千万不等），同时柴彬拥有大量的他人身份证并控制多人银行卡帐户及手机使用。5、丢失证件、手机、公司印章等。屡次在受骗人追款的紧要关头，谎说自已的身份证、银行卡、手机等丢失，甚至多次反复假挂失、报假警、进行虚假遗失公证等。（有警方短信、多次补办临时身份、公证书为证）6、注册虚假公司并不断变换公司、及居住地址。在虚假注资1000万元注册成立治金阁投资公司一个月便将注册地迁移，先后反复不断搬迁公司办公地点及居住地点，诈骗得手后打一枪换一个地方，以躲避受害人追偿。7、流窜住宿并冒用他人名义消费。长期流窜于各大中小城市、各大宾馆饭店，每天更换不同宾馆饭店，多使用他人身份证件开房。在外消费住宿很少使用自已身份证件及银行卡，多数使用他人身份证件及银行卡消费住宿以躲避监控。不断变换行骗地点区域，频繁租住居民用房，以躲避受害人追偿，但一般近期流窜于江、浙、沪一带。8、发送虚假信息。采取虚拟电话、虚拟短信、虚拟微信、虚拟QQ甚至伪基站、假冒银行app等手段发送虚假信息，如冒用银行号码、他人号码甚至警方号码并盗用他人手机发送虚假信息、拨打虚假电话、虚假汇款凭证、对帐单、短信通知等实施诈骗。目前发现仅柴彬自身就有许多个手机号码、许多个微信QQ帐号、数百个银行帐户。比如柴彬通过中介买房，先采取假汇款的办法给中介定金5万，马上中介手机来电显示某银行收到这笔钱，又随即看到对帐单，中介便确信不疑，马上柴彬便谎称临时别人有急用，先从中介处取1万现金，中介心想你有5万元在我帐上，况且定金只要2万，就给其1万了，哪知骗子取走1万后便没踪影了。9、谎言连篇，利用不同的受害人相互制衡。撤谎成性，编织系列谎言欺骗受害人，开口没有一句真话，作为以诈骗为生的职业诈骗犯，说出的每一句话、接触的每一个人、做的每一件事，目的只有一个，就是为诈骗而行、为诈骗而谋，利用不同的受害人都想自己追偿钱款的心理，拉一帮打一帮，以伊制伊，做假证蒙骗对方帮其解套脱身。10、利用招聘行骗。反复发布虚假招聘信息，利用招聘人员没防备、求职心切的心理，下手诈骗。11、融资行骗。大量伪造银行大额资金证明以蒙骗对方，签订虚假合同，骗吃骗喝骗消费骗钱款，并因此多次受到人民银行处罚。12、肆意挥霍。因为骗钱来得太容易，所以花钱如流水，出门都是网约专车，住宿都是星级宾馆，吃饭均是酒席，成天飞机来高铁去流窜于不同区域城市，成天消遣娱乐于桑拿会所、KTV包厢及高档购物场所，包女人玩小姐，月消费数十万元，哪样流行时髦买哪样。以下是骗子的身份证、刑事记录和法院判决书，请各位记住，谨防上当受骗！凡是受过柴彬骗的人来此集中，大家集体找出这个害人的骗子！联系QQ号：364363267http://img3.laibafile.cn/p/mh/256724207.pnghttp://img3.laibafile.cn/p/mh/256724220.jpghttp://img3.laibafile.cn/p/mh/256724224.jpg
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